A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (7) uma operação para combater um grupo suspeito da prática de crimes financeiros, contra a economia popular, estelionato e lavagem de dinheiro.

As apurações revelam que o principal suspeito captava recursos de dezenas de investidores a partir de escritório em Curitiba (PR), prometendo rendimentos elevados por meio de supostas operações no mercado financeiro.

“Na prática, identificou-se que o dinheiro era desviado para fins pessoais ou utilizados para o pagamento de rendimentos a investidores anteriores — modelo típico de pirâmide financeira”, detalha o delegado Filipe Hille Pace.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 21 milhões.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, medidas cautelares diversas da prisão e de bloqueio de bens e ativos. O dinheiro bloqueado deve reparar o dano às vítimas.

Os mandados são em Curitiba, São Paulo (SP) e Balneário Camboriú (SC).

Além de atuar sem qualquer autorização dos órgãos reguladores, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as investigações identificaram que a mesma estrutura empresarial também era utilizada como meio para a possível lavagem de dinheiro.

Constatou-se, ainda, que, no final de 2023, o principal suspeito do esquema fugiu. Pouco tempo depois, foi localizado por algumas das vítimas fora do Brasil, onde acabou sendo preso. A prisão, no entanto, teria ocorrido mediante a prática de crimes no exterior por parte do próprio grupo lesado, como falsificação de documentos, corrupção e denunciação caluniosa, com motivação vingativa.

A operação desta quinta foi batizada de Dumb Money, expressão que no mercado financeiro se refere a investidores mal-informados que são enganados por promessas de retornos irreais.